Blindaje financiero Senado aprueba Ley antilavado con nuevas medidas y controles

Con el objetivo de blindar el sistema financiero nacional contra recursos ilícitos, el Senado de la República aprobó el dictamen que modifica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal.

 

Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones en lo general, la medida busca mejorar la coordinación entre autoridades para combatir el lavado de dinero. El dictamen ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su revisión final.

 

Senadores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN también presentaron reservas a diversos artículos, pero estas fueron rechazadas por la Asamblea, por lo que el dictamen quedó aprobado en lo particular con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones.

 

El documento aprobado introduce importantes cambios, como la incorporación de nuevas actividades vulnerablesque deberán ser reportadas para prevenir el lavado de dinero. Entre ellas se encuentran: Desarrollo inmobiliario, activos virtuales, fideicomisos.

 

Además, se precisan las obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración para combatir este delito. La reforma también incluye definiciones claras de términos clave como “asociaciones y sociedades sin fines de lucro”, “beneficiario controlador”, “persona políticamente expuesta” y “riesgo”, entre otros.

 

Con la votación final, el dictamen ha sido remitido al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.

 

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