Blindaje financiero Senado da visto bueno a reforma anti-lavado de dinero

Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República han dado un paso crucial al avalar la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

 

Con 23 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y seis abstenciones del PAN, PRI y MC, esta reforma busca blindar el sistema financiero mexicano.

 

La reforma amplía el alcance de la ley para incluir expresamente la prevención del financiamiento al terrorismo. Además, refuerza la obligación de identificar al beneficiario controlador, asegurando total transparencia sobre quién realmente controla o se beneficia de las operaciones.

 

La reforma también contempla medidas simplificadas para sectores de bajo riesgo, incorpora reglas específicas para el monitoreo de personas políticamente expuestas, y mejora los sistemas de cumplimiento, exigiendo capacitación, auditorías en entidades de alto riesgo y monitoreo automatizado de operaciones sospechosas, incluso las no concluidas.

 

El dictamen, enriquecido con propuestas del parlamento abierto en enero (donde participaron bancos, contadores, distribuidores de autos, notarios, entre otros), atendió diversas preocupaciones técnicas y operativas.

 

El senador Javier Corral mencionó que, ante las inquietudes de más de 50 organizaciones de la sociedad civil, se incorporó una disposición transitoria que reconoce su naturaleza no lucrativa y bajo riesgo, permitiendo una implementación gradual y simplificada, con capacitación específica y respeto a la libertad de asociación.

 

Sin embargo, Lizeth Sánchez (PT) y Waldo Fernández González (PVEM) defendieron la reforma, señalando que el lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado erosionan la confianza ciudadana y socavan las oportunidades.

 

Manuel Huerta Ladrón  (Morena) concluyó que la reforma “incomoda a quienes se han aprovechado de un cargo público”, y permitirá a las instituciones del Estado cerrar el paso a la corrupción estructural y al dinero “sucio” que ha corroído el sistema financiero nacional.

 

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