Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la Rep\u00fablica han dado un paso crucial al avalar la reforma a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita.<\/p>\n
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Con 23 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y seis abstenciones del PAN, PRI y MC, esta reforma busca blindar el sistema financiero mexicano.<\/p>\n
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La reforma ampl\u00eda el alcance de la ley para incluir expresamente la prevenci\u00f3n del financiamiento al terrorismo. Adem\u00e1s, refuerza la obligaci\u00f3n de identificar al beneficiario controlador, asegurando total transparencia sobre qui\u00e9n realmente controla o se beneficia de las operaciones.<\/p>\n
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La reforma tambi\u00e9n contempla medidas simplificadas para sectores de bajo riesgo, incorpora reglas espec\u00edficas para el monitoreo de personas pol\u00edticamente expuestas, y mejora los sistemas de cumplimiento, exigiendo capacitaci\u00f3n, auditor\u00edas en entidades de alto riesgo y monitoreo automatizado de operaciones sospechosas, incluso las no concluidas.<\/p>\n
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El dictamen, enriquecido con propuestas del parlamento abierto en enero (donde participaron bancos, contadores, distribuidores de autos, notarios, entre otros), atendi\u00f3 diversas preocupaciones t\u00e9cnicas y operativas.<\/p>\n
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El senador Javier Corral mencion\u00f3 que, ante las inquietudes de m\u00e1s de 50 organizaciones de la sociedad civil, se incorpor\u00f3 una disposici\u00f3n transitoria que reconoce su naturaleza no lucrativa y bajo riesgo, permitiendo una implementaci\u00f3n gradual y simplificada, con capacitaci\u00f3n espec\u00edfica y respeto a la libertad de asociaci\u00f3n.<\/p>\n
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Sin embargo, Lizeth S\u00e1nchez (PT) y Waldo Fern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez (PVEM) defendieron la reforma, se\u00f1alando que el lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado erosionan la confianza ciudadana y socavan las oportunidades.<\/p>\n
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Manuel Huerta Ladr\u00f3n \u00a0(Morena) concluy\u00f3 que la reforma “incomoda a quienes se han aprovechado de un cargo p\u00fablico”, y permitir\u00e1 a las instituciones del Estado cerrar el paso a la corrupci\u00f3n estructural y al dinero “sucio” que ha corro\u00eddo el sistema financiero nacional.<\/p>\n
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\u00a1Informaci\u00f3n que transforma!<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la Rep\u00fablica han dado un paso crucial al avalar la reforma a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16031,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[88,21,58],"tags":[4819,4818,4820,1310],"class_list":["post-16030","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-politica","category-ultima-hora","tag-finanzasmexico","tag-leyantilavado","tag-seguridadeconomica","tag-senadodelarepublica"],"yoast_head":"\n