La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) ha emitido un comunicado hoy en respuesta a las sanciones administrativas y civiles impuestas por el Departamento del Tesoro de EU a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa. Dichas sanciones se basan en presuntos v\u00ednculos con lavado de dinero y crimen organizado.<\/p>\n<\/p>\n
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La SHCP aclar\u00f3 que mantiene una relaci\u00f3n de coordinaci\u00f3n y di\u00e1logo con el Departamento del Tesoro, bajo un marco de respeto a la soberan\u00eda y cooperaci\u00f3n. En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Hacienda fueron notificadas sobre supuestas irregularidades en estas instituciones financieras.<\/p>\n<\/p>\n
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Sin embargo, a solicitud de M\u00e9xico, el Departamento del Tesoro no proporcion\u00f3 pruebas contundentes que vincularan a estas instituciones con actividades il\u00edcitas.<\/p>\n<\/p>\n
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La \u00fanica informaci\u00f3n que pudo ser verificada por las autoridades mexicanas consisti\u00f3 en datos de transferencias electr\u00f3nicas a empresas chinas legalmente constituidas.<\/p>\n<\/p>\n
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De hecho, la UIF encontr\u00f3 transacciones a esas mismas empresas chinas por m\u00e1s de 300 empresas mexicanas a trav\u00e9s de diez instituciones financieras nacionales.<\/p>\n<\/p>\n
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Aun sin pruebas de il\u00edcitos, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inici\u00f3 una revisi\u00f3n a estas instituciones, que deriv\u00f3 en la identificaci\u00f3n de problemas administrativos. Estos fueron sancionados conforme a la normativa nacional con multas y otras acciones que suman un total de 134 millones de pesos.<\/p>\n<\/p>\n
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La SHCP fue enf\u00e1tica: “De contar con informaci\u00f3n contundente que pruebe actividades il\u00edcitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley; sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna informaci\u00f3n en este sentido”.<\/p>\n<\/p>\n
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La instrucci\u00f3n presidencial es ser transparentes y actuar conforme al Estado de derecho, siempre y cuando existan pruebas contundentes de cualquier anomal\u00eda administrativa o presunto delito. La SHCP reitera su compromiso con la transparencia, el estricto seguimiento a la regulaci\u00f3n del Sistema Financiero Nacional y el combate al lavado de dinero.<\/p>\n<\/p>\n
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\u00a1Informaci\u00f3n que transforma!<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) ha emitido un comunicado hoy en respuesta a las sanciones administrativas y civiles impuestas por el Departamento del Tesoro de EU a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa. Dichas sanciones se basan en presuntos v\u00ednculos con lavado de dinero y crimen organizado.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16165,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,88,58],"tags":[4861,3965,4862,1759],"class_list":["post-16164","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-nacional","category-ultima-hora","tag-haciendamx","tag-lavadodedinero","tag-sistemafinanciero","tag-transparencia"],"yoast_head":"\n