Con el objetivo de blindar el sistema financiero nacional contra recursos il\u00edcitos, el Senado de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 el dictamen que modifica la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y el C\u00f3digo Penal Federal.<\/p>\n
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Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones en lo general, la medida busca mejorar la coordinaci\u00f3n entre autoridades para combatir el lavado de dinero. El dictamen ha sido enviado a la C\u00e1mara de Diputados para su revisi\u00f3n final.<\/p>\n
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Senadores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN tambi\u00e9n presentaron reservas a diversos art\u00edculos, pero estas fueron rechazadas por la Asamblea, por lo que el dictamen qued\u00f3 aprobado en lo particular con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones.<\/p>\n
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El documento aprobado introduce importantes cambios, como la incorporaci\u00f3n de nuevas actividades vulnerablesque deber\u00e1n ser reportadas para prevenir el lavado de dinero. Entre ellas se encuentran: Desarrollo inmobiliario, activos virtuales, fideicomisos.<\/p>\n
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Adem\u00e1s, se precisan las obligaciones para notarios y corredores p\u00fablicos en su colaboraci\u00f3n para combatir este delito. La reforma tambi\u00e9n incluye definiciones claras de t\u00e9rminos clave como “asociaciones y sociedades sin fines de lucro”, “beneficiario controlador”, “persona pol\u00edticamente expuesta” y “riesgo”, entre otros.<\/p>\n
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Con la votaci\u00f3n final, el dictamen ha sido remitido al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.<\/p>\n
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